| |
Дата розміщення: 26.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
01.07.2015 |
| Кворум зборів** |
90.104 |
| Опис |
Порядок денний: 1.Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 2.Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства. 3.Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу – Генерального директора Товариства. 4.Звіт Голови Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2014 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Ревізійної комісії. 5.Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 6.Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2014р. 7.Розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. 8.Переобрання членів Ревізійної комісії Товариства. 9.Про схвалення значних правочинів, вчинених Товариством протягом звітного року, та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, надання повноважень на укладання таких договорів. Результати розгляду питань порядку денного: Затвердити Звіт Генерального директора Товариства про фінансово-господарську діяльність за 2014 рік.Затвердити Звіт Голови Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік.Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.Затвердити річну фінансову звітність та Баланс Товариства за 2014 рік. Затвердити розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.Припинено повноваження члена Ревізійної комісії Горбоконь О. В. та обрано на цю посаду строком на 3 роки Мицик Ольгу Юріївну. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати проведення цих Зборів значних правочинів (в т.ч. тих, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства). |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
27.04.2015 |
| Кворум зборів** |
0 |
| Опис |
Порядок денний: 1.Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 2.Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства. 3.Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу – Генерального директора Товариства. 4.Звіт Голови Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2014 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Ревізійної комісії. 5.Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 6.Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2014р. 7.Розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. 8.Переобрання членів Ревізійної комісії Товариства. 9.Про схвалення значних правочинів, вчинених Товариством протягом звітного року, та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, надання повноважень на укладання таких договорів. Річні Загальні збори, призначені на цю дату, не відбулися через відсутність кворуму. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|