Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	23.04.2018
Кворум зборів**	90.104
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Порядок денний:: 1.Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 2.Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. 3.Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства. 4.Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5.Звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту . 6.Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 7.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017р. 8.Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. 9.Обрання членів Наглядової ради Товариства. 10.Обрання Генерального директора Товариства. 11.Зміна найменування з Публічного акціонерного товариства «УНІВЕРСАМ №22» на Приватне акціонерне товариство «УНІВЕРСАМ №22». 12.Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 13.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради визначення розміру їх винагороди, визначення особи уповноваженої на підписання цих договорів. 14.Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення та затвердження їх в нових редакціях. 15.Затвердження Протоколів засідань Наглядової ради Товариства за звітний період. 16.Про схвалення значних правочинів, вчинених Товариством протягом звітного періоду, та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, надання повноважень на укладання таких договорів. Рішення зборів: Обрати Голову Загальних Зборів Акціонерів Товариства генерального директора ПАТ «УНІВЕРСАМ №22» - Терещенка Івана Івановича. Обрати секретарем Загальних Зборів Акціонерів Товариства Члена Наглядової Ради ПАТ «УНІВЕРСАМ №22»- Рубанчук Наталію Сергіївну. Обрати лічильну комісію. Затвердити регламент Загальних Зборів Акціонерів Товариства. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про фінансово-господарську діяльність за 2017 рік. Затвердити звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2017 році. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердити річну фінансову звітність та Баланс Товариства за 2017 рік. Прибутку Товариства за 2017 рік до розподілу немає. Затвердити збиток у сумі 84тис.грн. Отриманий у 2017 році збиток покрити за рахунок прибутку наступних періодів. Рішенням зборів припинено повноваження: Генеральний директор Терещенко Iван Iванович, Голова Наглядової ради Повніца Віктор Васильович, Член Наглядової ради Трандаш Мирослава Дмитрівна, Фадєєва Людмила Володимирівна Мікулець Ірина Михайлівна. Рішенням зборів призначено на 3-річний строк: Генеральний директор Фадєєва Людмила Володимирівна Член Наглядової ради Повніца Віктор Васильович, Трандаш Мирослава Дмитрівна, Назарук Ольга Владиславівна, Наглядової ради Рубанчук Наталія Сергіївна, Погурська Аліна Віталіївна. Змінити найменування з Публічного акціонерного товариства «Універсам №22» на Приватне акціонерне товариство «Універсам №22». Затвердити нову редакцію Статуту в зв’язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства України. .Затвердити умови цивільно-правового договору для укладення з членами Наглядової Ради Товариства. Обрати Генерального директора ПАТ «УНІВЕРСАМ №22» особою, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства. Внести зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства. Затвердити Положення в нових редакціях. Затвердити Протоколи засідань Наглядової ради Товариства за звітній період. Надано згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення та повноваження на укладання (підписання) значних правочинів Генеральному директору Товариства - Фадєєвій Людмилі Володимирівні або уповноваженій ним особі, що буде оформлене відповідним протоколом засідання Наглядової Ради Товариства. Гранична сукупність вартості правочинів 100 000 000 тис. грн.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток	X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): Позачергові Загальні збори не проводились	так

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	д/н
Інше (зазначити):	Позачергові Загальні збори не проводились

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	д/н
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	д/н

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні