Приватне акціонерне товариство «Універсам №22» 
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 04544263)
річні дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів - 22.04.2024

Бюлетень №1
для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 12.04.2024 до 18:00 22.04.2024
Реквізити акціонера та представника акціонера (ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі – ідентифікаційний код юридичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності): 

                                                                                                           

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою):                                      
                                                                                                           
Кількість голосів, що належить акціонеру:                 	

Питання порядку денного:
1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами такого звіту.

Проект рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

«ЗА»	«ПРОТИ»	

Питання порядку денного:
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:
Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

«ЗА»	«ПРОТИ»	

Питання порядку денного:
3. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:
Отриманий Товариством прибуток за 2023 рік у розмірі 3791,61 тис.грн. залишити нерозподіленим.

«ЗА»	«ПРОТИ»	

Питання порядку денного:
4. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення:
Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, а саме договорів (угод, контрактів, протоколів та інших правочинів, додаткових договорів, угод та інших правочинів, що їх змінюють, призупиняють або припиняють, в тому числі й попередніх щодо них), щодо  купівлі – продажу ( в тому числі не обмежуючись : нерухомості та земельних ділянок, цінних паперів та корпоративних прав), поставки, найму(оренди) в т.ч. нерухомого майна (земельної ділянки, будівлі або іншої капітальної  споруди включаючи інші об`єкти нерухомості та їх частини), застави, іпотеки, гарантії, підряду, послуг, страхування, комісії, позики, кредиту, реструктуризацію заборгованості, переведення боргу, заміни боржника/кредитора, з врахуванням, що гранична сукупна вартість таких правочинів не перевищує 100 000 000 грн.

«ЗА»	«ПРОТИ»	

Питання порядку денного:
5. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:
Внести зміни до Статуту Товариства, у зв’язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення та затвердження Статуту в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів та секретаря загальних зборів підписати Статут в новій редакції.

«ЗА»	«ПРОТИ»	

Питання порядку денного:
6. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:
Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Трандаш Мирослави Дмитрівни, Мицик Ольги Юріївни, Фадєєвої Людмили Володимирівни, Халуса Владислава Васильовича, Золотухіної Яни Олександрівни.

«ЗА»	«ПРОТИ»	

Питання порядку денного:
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:
Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

«ЗА»	«ПРОТИ»	

Увага!
Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.